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La Superintendencia de Sociedades, confirma nuevamente que tiene 23 procesos sancionatorios en curso, para algunas compañías vigiladas por dicha entidad; esto debido a que en recientes visitas realizadas, han podido determinar que muchas de las entidades no están implementando los sistemas como SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, …

El 31 de mayo vence el plazo para la implementación de SAGRILAFT y PTEE y la Superintendencia de Sociedades tiene en curso 23 procesos Sancionatorios. Leer más »

Recientemente la Superintendencia de Sociedades interpuso una sanción por el incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE. La sanción inicial haciende a la suma de COP $400.000.000 de la cual procede el recurso de reposición y de apelación que podrán interponer la empresa sancionada. Los aspectos que motivaron al regulador para interponer …

Sanción por incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE Leer más »

Es importante que las compañías que se encuentren en supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades y que a corte del 31 de diciembre de 2023 tengan activo o ingresos, iguales o superiores a 40.000 SMMLV, deberán realizar la implementación de SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, …

Próximo vencimiento para implementar SAGRILAFT y PTEE Leer más »

Para las compañías que se encuentren vigiladas por alguna de las Superintendencia en el país y que cuenten con la implementación de alguno de los siguientes sistemas: SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), SARLAFT (El …

Presentación de reportes ante la UIAF Leer más »