Cumplimiento
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Publicación para comentarios el proyecto de modificación de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica
La Superintendencia de Industria y Comercio “SIC” publicó recientemente la Circular Externa con lineamientos generales relacionado con el tratamiento a los Datos Personales en los sistemas de Inteligencia Artificial “IA” en los siguientes términos:
Tratamiento de datos personales IA (inteligencia Artificial)
La Superintendencia de Industria y Comercio “SIC” publicó recientemente la Circular Externa con lineamientos generales relacionado con el tratamiento a los Datos Personales en los sistemas de Inteligencia Artificial “IA” en los siguientes términos:
SARLAFT 2.0 empresas supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, expidió la Circular externa No 245 en la cual unifica y actualiza la normativo en materia de prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva “SARLAFT 2.0”
Presentación informe 75 SAGRILAFT y PTEE
La Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción consistente en multas al representante legal y al revisor fiscal por haber incumplido lo estableció en la Circular Básica Jurídica en materia del programa de lavado de activos “SAGRILAFT”.
Sanción consistente en multas al representante legal por haber incumplido en el programa de lavado de activos “SAGRILAFT”
La Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción consistente en multas al representante legal y al revisor fiscal por haber incumplido lo estableció en la Circular Básica Jurídica en materia del programa de lavado de activos “SAGRILAFT”.
Amplían el plazo paraimplementar SAGRILAFT y PTEE para las Cámaras de Comercio y para las Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia
La Superintendencia de Sociedades, expidió la circular externa 100-000003 el 23 de abril de 2024 en la que modifica el numeral 3 de la circular
