Divisiones
Cumplimiento
La correcta implementación de los programas de cumplimiento entre estos SAGRILAFT* y PTEE** se convierten en un eje fundamental para el aseguramiento de objetivos propuestos por las empresas. La división de cumplimiento mediante un enfoque de aseguramiento genera valor agregado en las compañías, tomando como base los requerimientos de las diferentes entidades de regulación y vinculándolos a sistemas de gestión certificados. Lo que permitirá mitigar riesgos en las organizaciones.
* Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
** Programa de Transparencia y Ética
Empresarial.
Servicios
Brindamos asesoría integral en la implementación de los sistemas de administración del riesgo de Lavado de activos (SAGRILAFT/SARLAFT/ SIPLAFT) para las empresas obligadas según la normatividad vigente.
Brindamos a las compañías asesoría integral para la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE/ PTEE ESAL), con la ejecución de las siguientes etapas:
Estudio del modelo de negocio
Evaluación e identificación de riesgos
Elaboración del manuales y procedimientos
Sustentación y ajustes de documentación
Capacitación al Oficial Cumplimiento
En cumplimiento de las normas expedidas por la superintendencia de sociedades, ejecutamos un plan de auditoría integral a través de la evaluación documental de las políticas, procesos y procedimientos de los programas a evaluar (SAGRILAFT/SARLAFT/ SIPLAFT/ PTEE), generando las correspondientes recomendaciones a subsanar los hallazgos evidenciados.
El Oficial de Cumplimiento es la encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación de los riesgos asociados a LA/FT/FPDAM/C/ST
Contamos con un equipo de profesionales en diferentes disciplinas que cuentan con la experiencia para ejercer el rol de Oficial de Cumplimiento para los programas de SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE.
En cumplimiento de las normas expedidas por la superintendencia de industria y comercio, ejecutamos un plan de auditoría integral a través de las siguientes etapas:
- Conocimiento del negocio
- Evaluación documental
- Evaluación de riesgos PDP (Protección de Datos Personales)
- Evaluación de las funciones del oficial de cumplimiento
Finalizando con un informe de cumplimiento proponiendo planes de acción requeridos para subsanar los hallazgos evidenciados.
Implementación Sagrilaft y Ptee
Oficial de Cumplimiento
Auditorías a los programas de cumplimiento
Debida Diligencia intensificada
Implementación Sagrilaft y Ptee
Oficial de Cumplimiento
Auditorías a los programas de cumplimiento
Debida Diligencia intensificada
Sostenibilidad
Transformamos la sostenibilidad en rentabilidad Integramos criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en el núcleo de la estrategia empresarial para maximizar el valor de la compañía y asegurar un desempeño sólido y sostenible en el largo plazo.
Integramos la sostenibilidad directamente en el core del negocio, asegurando coherencia entre estrategia, operación y reporte.
Nuestra propuesta de valor está enfocada en:
- Fortalecimiento reputacional y crecimiento sostenible.
- La sostenibilidad bien gestionada fortalece la confianza de inversionistas, clientes y aliados estratégicos.
- Estándares globales y experiencia comprobada.
- Trabajamos bajo los principales estándares internacionales de sostenibilidad y gobernanza.
- Integración estratégica en el core del negocio.
No tratamos la sostenibilidad como un área aislada, sino como una herramienta de gestión empresarial y creación de valor.
Servicios
Realizamos un análisis integral del estado actual de la empresa frente a estándares ASG, identificando brechas regulatorias, riesgos críticos y oportunidades estratégicas de creación de valor.
Resultados clave:
• Identificación de riesgos legales, financieros y reputacionales
• Priorización de acciones estratégicas
• Hoja de ruta clara y accionable
Diseñamos una estrategia de sostenibilidad alineada con la visión, el modelo de negocio y los objetivos corporativos de la empresa.
Resultados clave:
• Integración ASG en la estrategia empresarial
• Alineación con estándares internacionales
• Enfoque en rentabilidad y sostenibilidad de largo plazo
Acompañamos la ejecución de la estrategia mediante la implementación de políticas, procesos, indicadores y mecanismos de control.
Resultados clave:
• Materialización de la estrategia en la operación diaria
• Fortalecimiento de la gobernanza corporativa
• Gestión efectiva de riesgos ASG
plazo
Actuamos como su responsable de Sostenibilidad, brindando acompañamiento continuo y especializado sin necesidad de ampliar la estructura interna.
Resultados clave:
• Liderazgo técnico especializado
• Continuidad y coherencia en la gestión ASG
• Optimización de recursos internos
Desarrollamos reportes de sostenibilidad bajo los estándares GRI, garantizando rigor técnico, coherencia estratégica y credibilidad ante accionistas, colaboradores y terceros.
Resultados clave:
• Cumplimiento con estándares internacionales
• Transparencia y confianza ante inversionistas y grupos de interés
• Reputación corporativa fortalecida
Aseguramiento
Excelencia en Aseguramiento y Consultoría Financiera
Somos una firma especializada en brindar soluciones de alto impacto que garantizan la integridad de la información financiera y la optimización de los procesos de control. Acompañamos a las familias y sus negocios en el cumplimiento de estándares internacionales, aportando una visión estratégica y calidad técnica en cada uno de nuestros servicios, proporcionamos seguridad razonable y confianza a las partes interesadas (stakeholders, inversores, gerencia) sobre la calidad, exactitud, integridad, cumplimiento de la información, procesos y sistemas.
Servicios
Fortalecemos su sistema de control interno mediante una gestión de riesgos proactiva y alineada con sus objetivos estratégicos, financieros y operacionales.
Nos adaptamos a sus necesidades, ejecutando procedimientos específicos sobre información financiera acordados previamente con ustedes de una manera rápida y eficiente, emitiendo reportes objetivos para propósitos específicos o requerimientos de terceros.
Asesoramos bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) la implementación, diagnóstico y aplicación técnica de los marcos contables vigentes para garantizar estados financieros confiables, permitiendo a las empresas revelar la realidad de su negocio ante terceros (bancos, estado, inversores, entes de control) y facilitar la toma de decisiones basada en información financiera confiable, transparente y comparable.
Evaluamos con independencia y objetividad la razonabilidad de sus estados financieros, bajo Normas Internacionales de Auditoria (NIA), generando confianza a los accionistas, entes de control y el mercado.
Lideramos el proceso técnico de unificación de reportes para grupos empresariales presentando una visión financiera unificada, asegurando la correcta eliminación de partidas entre compañías y la precisión en las cifras consolidadas del grupo.
Implementación Sagrilaft y Ptee
Oficial de Cumplimiento
Auditorías a los programas de cumplimiento
Debida Diligencia intensificada
