Cumplimiento

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Amplían el plazo paraimplementar SAGRILAFT y PTEE para las Cámaras de Comercio y para las Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia

La Superintendencia de Sociedades, expidió la circular externa 100-000003 el 23 de abril de 2024 en la que modifica el numeral 3 de la circular externa 100-000004 del pasado 4 de octubre de 2023 en la que se definían los plazos para las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios …

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El 31 de mayo vence el plazo para la implementación de SAGRILAFT y PTEE y la Superintendencia de Sociedades tiene en curso 23 procesos Sancionatorios.

La Superintendencia de Sociedades, confirma nuevamente que tiene 23 procesos sancionatorios en curso, para algunas compañías vigiladas por dicha entidad; esto debido a que en recientes visitas realizadas, han podido determinar que muchas de las entidades no están implementando los sistemas como SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, …

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Sanción por incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE

Recientemente la Superintendencia de Sociedades interpuso una sanción por el incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE. La sanción inicial haciende a la suma de COP $400.000.000 de la cual procede el recurso de reposición y de apelación que podrán interponer la empresa sancionada. Los aspectos que motivaron al regulador para interponer …

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Próximo vencimiento para implementar SAGRILAFT y PTEE

Es importante que las compañías que se encuentren en supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades y que a corte del 31 de diciembre de 2023 tengan activo o ingresos, iguales o superiores a 40.000 SMMLV, deberán realizar la implementación de SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, …

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Registro Nacional de Bases de Datos Personales de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Ley 1581 de 2012, reglamenta que todas las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a $4.706.500.000 para el 2024, y todas las Personas Jurídicas de naturaleza pública, que traten datos personales en calidad de Responsables están obligadas a registrar sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos (“RNBD”).

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