La Superintendencia de Sociedades mediante la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de septiembre de 2023, publicó las fechas de vencimiento para la transmisión del informe 75
La UIAF y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) firmaron convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM)
Importante tener en cuenta los siguientes consejos para la consulta en listas restrictivas…
Asegure como mínimo la consulta de sus contrapartes en las siguientes listas:
Importante tener en cuenta los siguientes consejos para la consulta en listas restrictivas…
Asegure como mínimo la consulta de sus contrapartes en las siguientes listas:
Importante tener en cuenta los siguientes consejos para la consulta en listas restrictivas…
Asegure como mínimo la consulta de sus contrapartes en las siguientes listas:
Importante tener en cuenta los siguientes consejos para la consulta en listas restrictivas…
Asegure como mínimo la consulta de sus contrapartes en las siguientes listas:
Para las señales de alerta que surgen en el proceso de debida diligencia cuando encontramos coincidencias en listas restrictivas, es importante tener en cuenta el siguiente análisis: Coincidencia exacta (nombre y número de documento) o Coincidencia no exacta (solo nombre o número de documento.
Las empresas que de acuerdo con el numeral 4 de la Circular Externa 100-000011 de agosto 9 de 2021, están obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial tienen plazo hasta el 31 de mayo de 2023, estas empresas son:
El 31 de mayo de 2023 es el plazo máximo de implantación de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) para las empresas obligadas.
De acuerdo con el numeral 5.1.4.3.2. de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, y en el numeral 5.1.5.3.2. de la Circular Externa 100-000011 de agosto 9 de 2021 emitidas por la Superintendencia de Sociedades, es una de las funciones del Oficial de Cumplimiento de SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética Empresarial, …
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