Nombre del autor:william Ruiz

La Superintendencia de Sociedades mediante Circular Externa 100-000004 del 4 de octubre de 2023, realizó algunas modificaciones a los capítulos X y XIII a la Circular Básica Jurídica en materia de SAGRILAFT y PTEE, entre los cuales se encuentra:

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La Superintendencia de Sociedades mediante la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de septiembre de 2023, publicó las fechas de vencimiento para la transmisión del informe 75

La UIAF y la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) firmaron convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM)

Importante tener en cuenta los siguientes consejos para la consulta en listas restrictivas…

Asegure como mínimo la consulta de sus contrapartes en las siguientes listas:

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Para las señales de alerta que surgen en el proceso de debida diligencia cuando encontramos coincidencias en listas restrictivas, es importante tener en cuenta el siguiente análisis: Coincidencia exacta (nombre y número de documento) o Coincidencia no exacta (solo nombre o número de documento.