La Superintendencia de Industria y Comercio “SIC” publicó recientemente la Circular Externa con lineamientos generales relacionado con el tratamiento a los Datos Personales en los sistemas de Inteligencia Artificial “IA” en los siguientes términos:
La Superintendencia de Industria y Comercio “SIC” publicó recientemente la Circular Externa con lineamientos generales relacionado con el tratamiento a los Datos Personales en los sistemas de Inteligencia Artificial “IA” en los siguientes términos:
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, expidió la Circular externa No 245 en la cual unifica y actualiza la normativo en materia de prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva “SARLAFT 2.0”
La Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción consistente en multas al representante legal y al revisor fiscal por haber incumplido lo estableció en la Circular Básica Jurídica en materia del programa de lavado de activos “SAGRILAFT”.
La Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción consistente en multas al representante legal y al revisor fiscal por haber incumplido lo estableció en la Circular Básica Jurídica en materia del programa de lavado de activos “SAGRILAFT”.
La Superintendencia de Sociedades, expidió la circular externa 100-000003 el 23 de abril de 2024 en la que modifica el numeral 3 de la circular externa 100-000004 del pasado 4 de octubre de 2023 en la que se definían los plazos para las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios …
Recientemente la Superintendencia de Sociedades interpuso una sanción por el incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE. La sanción inicial haciende a la suma de COP $400.000.000 de la cual procede el recurso de reposición y de apelación que podrán interponer la empresa sancionada. Los aspectos que motivaron al regulador para interponer …
Sanción por incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE Leer más »
Es importante que las compañías que se encuentren en supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades y que a corte del 31 de diciembre de 2023 tengan activo o ingresos, iguales o superiores a 40.000 SMMLV, deberán realizar la implementación de SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, …
Próximo vencimiento para implementar SAGRILAFT y PTEE Leer más »
Para las compañías que se encuentren vigiladas por alguna de las Superintendencia en el país y que cuenten con la implementación de alguno de los siguientes sistemas: SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), SARLAFT (El …
La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Ley 1581 de 2012, reglamenta que todas las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a $4.706.500.000 para el 2024, y todas las Personas Jurídicas de naturaleza pública, que traten datos personales en calidad de Responsables están obligadas a registrar sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos (“RNBD”).
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