La Superintendencia de Transporte, expidió la Resolución No 2328 el pasado 6 de marzo de 2025 en la cual deroga integralmente la Resolución No. 74854 del 21 de diciembre de 2016, sus anexos técnicos y las disposiciones que le sean contrarias en materia de prevención de lavado de activos. Con base en lo anterior, las …
La Superintendencia de Sociedades de Colombia en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control expidió la Circular Externa No 100-000002 del 14 de marzo de 2025, en la cual se establecen los requisitos, plazos y medio para la presentación del denominado informe 75 para los programas de cumplimiento SAGRILAFT, PTEE y RMM. El …
Presentación informe 75 SAGRILAFT, PTEE y Régimen de Medidas Mínimas (RMM) Leer más »
Tenga presente que se deben presentar el informe trimestral a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a más tardar el próximo 10 de abril de 2025 utilizando el sistema de reporte en línea de la UIAF. Correspondiente al trimestre enero a marzo de 2025. Este informe corresponde a las empresas que por el …
Reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Leer más »
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