La Superintendencia de Sociedades, confirma nuevamente que tiene 23 procesos sancionatorios en curso, para algunas compañías vigiladas por dicha entidad; esto debido a que en recientes visitas realizadas, han podido determinar que muchas de las entidades no están implementando los sistemas como SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) dentro de los tiempos determinados en las circulares.
Ahora bien, otro de las grandes dificultades que esta evidenciando esta entidad, es que manuales, matrices, segmentación, señales de alerta por nombrar algunos no están siendo aterrizados a los sectores a los que pertenecen, así como grandes deficiencias dentro de la debida diligencia.
Por tal razón y como ya era de conocimiento de todos, la Superintendencia de Sociedades, se encuentra realizando visitas para confirmar que los lineamientos determinados dentro de las circulares 100-000016 de diciembre de 2020, 100-000011 y 100-000012 de 2021, efectivamente se encuentren implementadas y si el Oficial de Cumplimiento correspondiente está trabajando en los procesos de mejoramiento y robustecimiento de estos.
No obstante, aun algunas compañías se niegan a realizar la implementación de estos sistemas, refiriendo falta de conocimiento o notificación por parte de la Superintendencia de Sociedades, por tal motivo es muy importante revisar los ingresos y activos totales con corte al 31 de diciembre de 2023, descartando que efectivamente usted no se encuentre dentro de los topes para la implementación, que en el caso de SAGRILAFT son 40.0000 SMLMV y para PTEE 30.000 con una variable que este ultimo debe contar con transacciones al exterior o con entidades del publicas por valores iguales o superiores a 100.000 SMLMV.
