Es importante que las compañías que se encuentren en supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades y que a corte del 31 de diciembre de 2023 tengan activo o ingresos, iguales o superiores a 40.000 SMMLV, deberán realizar la implementación de SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), para esto es muy importante notificar a la Superintendencia de Sociedades el cambio de estado con el fin de ser vigilada y realizar el proceso de implementación del sistema SAGRILAFT, recuerde que el plazo máximo para realizar esta labor es el 31 de mayo de 2024 y el cual debe contener los requisitos de la circular 100-000016 de 2020.
Por su parte para PTEE (Programa de Transparencia y Ética Empresarial) este sistema debe ser implementado en aquellas compañías que al corte de 31 de diciembre de 2023 tengan ingresos o activos, iguales o superiores a 30.000 SMMLV y que tengan transacciones o negocios internacionales de cualquier naturaleza iguales o superiores a 100.000 SMLV.
Las empresas que no sean notificas de estar sujetas a la implementación de los sistemas no los exime de la no implementación de estos sistemas, recuerde que en el 2023 varias compañías se vieron expuestas a multas por las fallas en la implementación de estos sistemas o por realizar la implementación extemporánea.
Las multas por parte de la Superintendencia de Sociedades se encuentran aproximadamente en 200.000 SMMLV, pero, no obstante, los procesos administrativos por parte de la Superintendencia pueden llegar a afectar reputacionalmente el nombre la compañía.
Tomadas de:
Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
Circular Externa 100-000011 del 09 de agosto de 2021
Circular Externa 100-000012 del 09 de agosto de 2021
