La Superintendencia de Sociedades, expidió la circular externa 100-000003 el 23 de abril de 2024 en la que modifica el numeral 3 de la circular externa 100-000004 del pasado 4 de octubre de 2023 en la que se definían los plazos para las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios …
La Superintendencia de Sociedades, confirma nuevamente que tiene 23 procesos sancionatorios en curso, para algunas compañías vigiladas por dicha entidad; esto debido a que en recientes visitas realizadas, han podido determinar que muchas de las entidades no están implementando los sistemas como SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, …
Recientemente la Superintendencia de Sociedades interpuso una sanción por el incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE. La sanción inicial haciende a la suma de COP $400.000.000 de la cual procede el recurso de reposición y de apelación que podrán interponer la empresa sancionada. Los aspectos que motivaron al regulador para interponer …
Sanción por incumplimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE Leer más »
Es importante que las compañías que se encuentren en supervisión por parte de la Superintendencia de Sociedades y que a corte del 31 de diciembre de 2023 tengan activo o ingresos, iguales o superiores a 40.000 SMMLV, deberán realizar la implementación de SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, …
Próximo vencimiento para implementar SAGRILAFT y PTEE Leer más »
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