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- Personas naturales o jurídicas que no estén plenamente identificadas.
- Alto volumen en efectivo sin justificación aparente.
- Operaciones, negocios o contratos relevantes no consten por escrito.
- Operaciones celebradas con Contrapartes domiciliadas o ubicadas en Áreas Geográficas designadas por GAFI como no cooperantes.
- Operaciones con Productos provenientes de actividades ilegales (incluyendo, entre otros, el contrabando)
- Operaciones con productos que no han sido debidamente nacionalizados.
- Operaciones con productos de venta restringida que no cuenten con las debidas autorizaciones o licencias.
- Depósitos de efectivo en cuentas bancarias personales o de empresas a partir de fuentes sin explicar.
- Operaciones celebradas con Contrapartes domiciliadas o ubicadas en Áreas Geográficas designadas por GAFI como no cooperantes.
- Cantidad, valor o divisa no concordante con las circunstancias del portador
- Transporte oculto de efectivo
- Operaciones con Productos de venta restringida que no cuenten con las debidas autorizaciones o licencias.
- Riesgo claro de seguridad en el método de transporte
- Transporte con costos elevados en comparación con métodos alternativos de transporte
- Facturación o ventas en efectivo no esperables en el sector económico
