Importante tener en cuenta los siguientes consejos para la consulta en listas restrictivas…
vAsegure como mínimo la consulta de sus contrapartes en las siguientes listas:
Asegure el análisis de las coincidencias en listas, no olvide que existen cientos de fuentes que no necesariamente conllevan el rechazo de la vinculación.
Asegure un monitoreo permanente de los factores de riesgo, incluyendo los clientes y contrapartes, realizando consultas en listas periódicas y no solo al momento de la contratación.
