Buenas Prácticas en la verificación de las listas restrictivas
Importante tener en cuenta los siguientes consejos para la consulta en listas restrictivas…
Asegure como mínimo la consulta de sus contrapartes en las siguientes listas:
Importante tener en cuenta los siguientes consejos para la consulta en listas restrictivas…
Asegure como mínimo la consulta de sus contrapartes en las siguientes listas:
Para las señales de alerta que surgen en el proceso de debida diligencia cuando encontramos coincidencias en listas restrictivas, es importante tener en cuenta el siguiente análisis: Coincidencia exacta (nombre y número de documento) o Coincidencia no exacta (solo nombre o número de documento.
Las empresas que de acuerdo con el numeral 4 de la Circular Externa 100-000011 de agosto 9 de 2021, están obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial tienen plazo hasta el 31 de mayo de 2023, estas empresas son:
El 31 de mayo de 2023 es el plazo máximo de implantación de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) para las empresas obligadas.